Blanchiment d’argent Mauritius
Politique fiscale : Maurice inclue officiellement à la liste noire de l’UE
Adoptée le 7 mai 2020 et approuvée le 19 juin 2020 par le Conseil de l’UE et le parlement européen, la liste de l’Union européenne des pays tiers à haut risque, présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (la « liste noire de l’UE »), est entrée en vigueur ce jeudi 1er octobre.
07 Oct 2020, business.mega.mu
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: une vingtaine de lois amendées
Certains spécialistes n’hésitent pas à affirmer que les carottes sont cuites pour Maurice, avec la publication, dans la Gazette de l’Union européenne (UE), de la liste de pays à hauts risques, mis sur liste noire. Cependant, le gouvernement consolide dès ce mardi 23 juin le cadre légal existant, pour mieux combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
23 Jun 2020, business.mega.mu
Blanchiment d’argent: ces voitures modifiées au service de la drogue
Les récentes descentes et saisies de l’Independent Commission against Corruption lèvent le voile sur un autre trafic: la modification des voitures.
10 Jul 2019, motors.mega.mu
Combat contre le blanchiment d’argent : le Cashless Betting envisagé dans les casinos
L’enquête entourant les transactions illicites au Grand Casino Ltd du Domaine Les Pailles où un cheque de Rs 400 000 a été saisi, se poursuit. Le Cashless Betting, formule en vigueur à Singapour est considéré comme un moyen efficace de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent dans les maisons de jeu.
14 Mar 2018, business.mega.mu