Money laundering Mauritius
Liste brittanique : Mahen Seeruttun annonce une réunion prochainement avec les assesseurs du GAFI
Après l’Union européenne et la banque de l’Inde, le Royaume Uni a classé Maurice 11ème sur sa liste de pays qu’il considère à haut risque dans le domaine du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
06 Apr 2021, business.mega.mu
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: Maurice dans la liste britannique
Le Royaume Uni dispose désormais de sa propre liste de pays qu’il considère à risque dans le domaine du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
05 Apr 2021, business.mega.mu
Politique fiscale : Maurice inclue officiellement à la liste noire de l’UE
Adoptée le 7 mai 2020 et approuvée le 19 juin 2020 par le Conseil de l’UE et le parlement européen, la liste de l’Union européenne des pays tiers à haut risque, présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (la « liste noire de l’UE »), est entrée en vigueur ce jeudi 1er octobre.
07 Oct 2020, business.mega.mu
Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Bill : Plusieurs enquêtes démarrées par la police concernant des transactions douteuses
C’est l’explication donnée ce mardi 7 juillet par Mahen Seeruttun concernant les Suspicious Transactions Report. Le ministre repondait a des questions sur le projet de loi Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Bill
07 Jul 2020, business.mega.mu
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: une vingtaine de lois amendées
Certains spécialistes n’hésitent pas à affirmer que les carottes sont cuites pour Maurice, avec la publication, dans la Gazette de l’Union européenne (UE), de la liste de pays à hauts risques, mis sur liste noire. Cependant, le gouvernement consolide dès ce mardi 23 juin le cadre légal existant, pour mieux combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
23 Jun 2020, business.mega.mu
La Finance Act amendée pour combattre le blanchiment d’argent
Plusieurs amendements ont été apportés à la Finance Act afin de combattre le blanchiment d’argent et renforcir le système financier.
05 Sep 2018, business.mega.mu
Combat contre le blanchiment d’argent : le Cashless Betting envisagé dans les casinos
L’enquête entourant les transactions illicites au Grand Casino Ltd du Domaine Les Pailles où un cheque de Rs 400 000 a été saisi, se poursuit. Le Cashless Betting, formule en vigueur à Singapour est considéré comme un moyen efficace de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent dans les maisons de jeu.
14 Mar 2018, business.mega.mu
Blanchiment d’argent: la commission anticorruption sur la piste d’un axe Maurice-Australie
Ajay Shanto, un commerçant, a été arrêté par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ce jeudi 23 novembre. Il a par la suite été traduit en cour. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir pris part à un plan visant à blanchir de l’argent en Australie.
24 Nov 2017, business.mega.mu
Rs 4 M pour un passeport mauricien: l’ICAC arrête un escroc
L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a procédé à l’arrestation de Rajpal Seeboo, un agent immobilier résidant à Curepipe. La Commission lui reproche d’avoir, en 2013, fait croire à un Sud-Africain et à un Portugais qu’il était un fonctionnaire.
10 Nov 2017, business.mega.mu
Blanchiment : Gel Des Biens Des Prêteurs Sur Gage
L’Icac a décidé de frapper fort contre les usuriers. La commission a sollicité et obtenu des Attachment Orders contre ceux soupçonnés d’être des prêteurs sur gage.
29 Sep 2017, business.mega.mu
Enquête internationale : Maurice aurait blanchi des millions de la famille Nguesso
Temps difficiles pour le président congolais Denis Sassou Nguesso. Sa fille et son gendre, Julienne Nguesso et Guy Johnson, ont été mis en examen par la justice française. Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi et détourné plusieurs dizaines de millions d’euros des fonds publics congolais.
30 Jun 2017, business.mega.mu
Blanchiment d’argent: les courses hippiques dans le box des accusés
Les rumeurs sur le monde hippique vont bon train. Elles font état de courses truquées, de blanchiment d’argent, de liens obscurs avec les barons de la drogue…
19 Jun 2017, business.mega.mu
Blanchiment d’argent : la Financial Intelligence Unit a accès libre à la base de données de la NTA
La Financial Intelligence Unit (FIU) compte désormais une nouvelle corde à son arc pour combattre le blanchiment d’argent.
22 Dec 2016, motors.mega.mu
Blanchiment d’argent: des enquêteurs indiens à Maurice
Mission top secret ou presque. Depuis qu’ils sont arrivés au pays, la semaine dernière, peu de détails ont filtré sur l’agenda des enquêteurs du Central Bureau of Investigation (CBI), tous des membres de la Special Investigation Team.
22 Sep 2016, business.mega.mu
Affaire De Blanchiment d’Argent: La HSBC Mauritius Ciblée Par Une Enquête Fédérale Américaine
L’affaire avait soulevé un tollé dans le monde. Des manquements dans le système de contrôle interne de la HSBC aux États-Unis avaient facilité le blanchiment de 881 millions de dollars américains (USD).
25 Apr 2016, business.mega.mu
Letter Rogatory Issued to Mauritius, Singapore in Lalit Modi Case
The special court for the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) issued a letter of request (letter rogatory) to Singapore and Mauritius to facilitate investigation carried out by the Enforcement Directorate against the former Indian Premier League (IPL) commissioner Lalit Modi on Monday.
21 Jul 2015, business.mega.mu
IPL Money Laundering Case: ED Seeks LRs to Singapore, Mauritius
The Enforcement Directorate (ED) has sought legal assistance from Singapore and Mauritius to take forward its probe in the alleged financial irregularities in the Indian Premier League tournament (IPL) and its former chairman Lalit Modi.
30 Jun 2015, business.mega.mu
Alleged Money Laundering: Millions of Rupees Switzerland for Jersey Islands?
Half a billion rupees. This is the amount that would have left a Swiss bank, passed in England to land at Standard Bank in Jersey Islands. In the name of a businessman who has made ??about him recently in a case of sale of apartments in the North and an unfinished building in Ebony.
27 Aug 2013, business.mega.mu
Money Laundering in India: Investigators Arrive in Mauritius
A team of the Central Bureau of Investigation (CBI) of India arrives in Mauritius as part of an investigation into a money laundering case involving a former Minister of India.
18 Jul 2013, business.mega.mu
Mauritius Says Its Banking Rules Don't Allow Money Laundering
Dismissing the perception of Mauritius being a route for round-tripping and laundering of black money to and from India, the country's banking industry body says that the laws governing its banks are too stringent to be abused for illicit activities.
19 May 2013, business.mega.mu