Money laundering Mauritius

La Finance Act amendée pour combattre le blanchiment d’argent

Plusieurs amendements ont été apportés à la Finance Act afin de combattre le blanchiment d’argent et renforcir le système financier.

05 Sep 2018, business.mega.mu

Combat contre le blanchiment d’argent : le Cashless Betting envisagé dans les casinos

L’enquête entourant les transactions illicites au Grand Casino Ltd du Domaine Les Pailles où un cheque de Rs 400 000 a été saisi, se poursuit. Le Cashless Betting, formule en vigueur à Singapour est considéré comme un moyen efficace de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent dans les maisons de jeu.

14 Mar 2018, business.mega.mu

Blanchiment d’argent: la commission anticorruption sur la piste d’un axe Maurice-Australie

Ajay Shanto, un commerçant, a été arrêté par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ce jeudi 23 novembre. Il a par la suite été traduit en cour. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir pris part à un plan visant à blanchir de l’argent en Australie.

24 Nov 2017, business.mega.mu

Rs 4 M pour un passeport mauricien: l’ICAC arrête un escroc

L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a procédé à l’arrestation de Rajpal Seeboo, un agent immobilier résidant à Curepipe. La Commission lui reproche d’avoir, en 2013, fait croire à un Sud-Africain et à un Portugais qu’il était un fonctionnaire.

10 Nov 2017, business.mega.mu

Blanchiment : Gel Des Biens Des Prêteurs Sur Gage

L’Icac a décidé de frapper fort contre les usuriers. La commission a sollicité et obtenu des Attachment Orders contre ceux soupçonnés d’être des prêteurs sur gage.

29 Sep 2017, business.mega.mu

Enquête internationale : Maurice aurait blanchi des millions de la famille Nguesso

Temps difficiles pour le président congolais Denis Sassou Nguesso. Sa fille et son gendre, Julienne Nguesso et Guy Johnson, ont été mis en examen par la justice française. Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi et détourné plusieurs dizaines de millions d’euros des fonds publics congolais.

30 Jun 2017, business.mega.mu

Blanchiment d’argent: les courses hippiques dans le box des accusés

Les rumeurs sur le monde hippique vont bon train. Elles font état de courses truquées, de blanchiment d’argent, de liens obscurs avec les barons de la drogue…

19 Jun 2017, business.mega.mu

Blanchiment d’argent : la Financial Intelligence Unit a accès libre à la base de données de la NTA

La Financial Intelligence Unit (FIU) compte désormais une nouvelle corde à son arc pour combattre le blanchiment d’argent.

22 Dec 2016, motors.mega.mu

Blanchiment d’argent: des enquêteurs indiens à Maurice

Mission top secret ou presque. Depuis qu’ils sont arrivés au pays, la semaine dernière, peu de détails ont filtré sur l’agenda des enquêteurs du Central Bureau of Investigation (CBI), tous des membres de la Special Investigation Team.

22 Sep 2016, business.mega.mu

Affaire De Blanchiment d’Argent: La HSBC Mauritius Ciblée Par Une Enquête Fédérale Américaine

L’affaire avait soulevé un tollé dans le monde. Des manquements dans le système de contrôle interne de la HSBC aux États-Unis avaient facilité le blanchiment de 881 millions de dollars américains (USD).

25 Apr 2016, business.mega.mu

Letter Rogatory Issued to Mauritius, Singapore in Lalit Modi Case

The special court for the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) issued a letter of request (letter rogatory) to Singapore and Mauritius to facilitate investigation carried out by the Enforcement Directorate against the former Indian Premier League (IPL) commissioner Lalit Modi on Monday.

21 Jul 2015, business.mega.mu

IPL Money Laundering Case: ED Seeks LRs to Singapore, Mauritius

The Enforcement Directorate (ED) has sought legal assistance from Singapore and Mauritius to take forward its probe in the alleged financial irregularities in the Indian Premier League tournament (IPL) and its former chairman Lalit Modi.

30 Jun 2015, business.mega.mu

Alleged Money Laundering: Millions of Rupees Switzerland for Jersey Islands?

Half a billion rupees. This is the amount that would have left a Swiss bank, passed in England to land at Standard Bank in Jersey Islands. In the name of a businessman who has made ??about him recently in a case of sale of apartments in the North and an unfinished building in Ebony.

27 Aug 2013, business.mega.mu

Money Laundering in India: Investigators Arrive in Mauritius

A team of the Central Bureau of Investigation (CBI) of India arrives in Mauritius as part of an investigation into a money laundering case involving a former Minister of India.

18 Jul 2013, business.mega.mu

Mauritius Says Its Banking Rules Don't Allow Money Laundering

Dismissing the perception of Mauritius being a route for round-tripping and laundering of black money to and from India, the country's banking industry body says that the laws governing its banks are too stringent to be abused for illicit activities.

19 May 2013, business.mega.mu

Fight Against Money Laundering: MRA, FIU and DPP Will Now Work Together

Signing of a Memorandum of Understanding between the Mauritius Revenue Authority (MRA), the Office of the Director of Public Prosecutions and the Financial Intelligence Unit (FIU) on Monday morning. This agreement aims to strengthen cooperation between these institutions in the fight against white-collar crime.

26 Mar 2013, business.mega.mu

Laundering Drug Money: System Like Clockwork Music

Drug trafficking brews big bucks. And authorities are watching. Those involved in trafficking are in the viewfinder of the police and their assets are frozen.

22 Oct 2012, business.mega.mu

Formula 1 Banker Sentenced for Laundering Rs 1.3 Billion at Mauritius

Bernie Ecclestone has admitted to having paid $ 41.4 million in Port Louis and the Virgin Islands for the benefit of his banker, the latter was sentenced to eight and a half years imprisonment by a Munich court. This case comes at a time when the authorities say that Mauritius is armed against money laundering.

02 Jul 2012, business.mega.mu

Arrest for Money Laundering: Mauritius Boasts of its Collaboration with India

The arrest of an Indian MP for laundering sweeps a line a perception fueled by India to the effect that Maurice is not really interested in combating counterfeiting in its financial services sector. It is the result of close cooperation between India and Mauritius, says Xavier-Luc Duval, Minister of Finance in Grand Bay, Wednesday, May 30

31 May 2012, business.mega.mu

Indian MP Arrested for Laundering Money through Mauritius

Decidedly, the Mauritian jurisdiction seems cursed. Its reputation continues to be tarnished in the Great Peninsula. The last event in which the Mauritian destination was cited is the case Jagan Mohan Reddy.

30 May 2012, business.mega.mu

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