Tax fraud Mauritius

Voiture de luxe: le DPP fait appel après l’acquittement de Thierry Lagesse

Poursuivis pour entente délictueuse et tentative d’évasion fiscale, entre autres, au sujet de l’importation et de l’utilisation d’une voiture de luxe sous le Returning Resident Scheme, Thierry Lagesse, Ashish Kumar Seeburrun et Dhanishwar Toolsee ont été acquittés.

22 Aug 2016, motors.mega.mu

Poursuivi Pour Fraude Fiscale : Thierry Lagesse Acquitté

Ouf de soulagement pour l’ex-patron du Groupe Mon Loisir (GML) Thierry Lagesse.

29 Jul 2016, motors.mega.mu

Voitures saisies: une faille exploitable dans les procédés de la MRA?

Le Returning Resident Scheme (RRS) de la Mauritius Revenue Authority (MRA), qui permet d’importer sa voiture en ne payant que 15% de taxe selon certains critères, fait à nouveau un mécontent.

26 Jul 2016, motors.mega.mu

Lionel Messi handed 21-month jail term in Spain for tax fraud

Argentina and Barcelona footballer Lionel Messi has been sentenced to 21 months in prison for tax fraud.

06 Jul 2016, business.mega.mu

Pour Paris, Maurice Est Le Paradis… De La Fraude Fiscale

C’est une absence qui a fait jaser. Du mardi 14 juin au jeudi 16 juin, Paris accueillait les «Rencontres internationales des autorités anticorruption».

20 Jun 2016, business.mega.mu

Fraude Sur Le Returning Resident Scheme: De Nouvelles Arrestations Pour Le Ccid

Le Central Criminal Investigation Department (CCID) n’en a pas fini avec les fraudes sur le Returning Resident Scheme (RRS) mises à jour par la Mauritius Revenue Authority (MRA).

04 May 2016, motors.mega.mu

Fraude Au Préjudice De La MRA: Lise Coindreau Garde Le Silence

Les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department (CCID) sont en train de compléter l’enquête sur une fraude de Rs 1,3 million commise au préjudice de la Mauritius Revenue Authority (MRA).

26 Apr 2016, motors.mega.mu

Lise Coindreau Accusée d’Entente Délictueuse

La « Marraine de Flic-en-Flac » est accusée d’avoir « détourné » le ‘Returning Resident Scheme’ pour s’offrir une Mercedes S600L, un modèle habituellement utilisé par le Premier ministre, voire le vice-Premier ministre.

25 Apr 2016, motors.mega.mu

Université De Maurice: La MRA Enquête Sur Romeela Mohee

La vice-chancelière de l’université de Maurice (UoM) fait de nouveau l’objet d’une enquête. Cette fois, c’est la Mauritius Revenue Authority (MRA) qui entre en jeu.

18 Apr 2016, motors.mega.mu

Importation de Voitures de Luxe: Pleins Feux sur l’Exercice de Surveillance de la Douane

Des douaniers ont photographié en plusieurs occasions la Mercedes Benz SLS 63 AMG dans le garage de Thierry Lagesse à Cap-Malheureux. Or, l’importateur est Ashis Kumar Seeburrun, un enseignant.

10 Dec 2015, motors.mega.mu

Fraude Fiscale Alléguée: Thierry Lagesse à Dhanishwar Toolsee : « On Est dans la m… »

«On est dans la m… Voyez avec votre homme de loi. » C’est ce qu’aurait dit Thierry Lagesse à Dhanishwar Toolsee en apprenant qu’Ashis Kumar Seeburrun, directeur de SS Motors, avait été inquiété par la police pour fraude fiscale alléguée.

30 Jul 2015, motors.mega.mu

Importation d’une Voiture de Luxe: le Procès Intenté à Lagesse, Toolsee et Seeburrun Démarre

Le procès intenté à Thierry Lagesse, Dhaneshwar Toolsee et Ashish Seeburrun dans le cadre d’une enquête sur une voiture de luxe, une Mercedes SLS 63 AMG, a été pris sur le fond en cour intermédiaire, mercredi 29 juillet.

30 Jul 2015, motors.mega.mu

Fraude Fiscale Alléguée : Ashish Kumar Seeburrun Devra Attendre pour sa Mercedes

La Cour suprême a refusé d’accéder à la demande d’Ashish Kumar Seeburrun. Ce dernier avait réclamé la restitution de sa Mercedes Benz SLS AMG. La voiture fait l’objet d’une saisie par la Mauritius Revenue Authority (MRA) suite au scandale allégué de fraude fiscale qui a éclaté en 2013.

02 Dec 2014, motors.mega.mu

Fraude : 25 Voitures de Luxe Saisies

L’enquête policière sur le Returning Resident Scheme (RRS), ayant trait à l’importation des voitures de luxe, est loin d’être bouclée.

22 Sep 2014, motors.mega.mu

Fraude Fiscale Alléguée sur les Importations de Voitures de Luxe : Charges Formelles Contre Thierry Lagesse

L’ancien numéro un du Groupe Mon Loisir aura à faire face à un procès. Il est poursuivi en Cour intermédiaire pour entente délictueuse et possession d’une Mercedes Benz SLS 63 AMG dont les taxes douanières n’ont pas été payées. Une liste de 26 témoins a été arrêtée par le ministère public.

15 Sep 2014, motors.mega.mu

Voitures de Luxe: Thierry Lagesse Poursuivi

L’homme d’affaires Thierry Lagesse n’échappera pas à la justice. Le bureau du Directeur des poursuites publiques a pris la décision, cette semaine, de le poursuivre en cour intermédiaire, ainsi que Dhaneshwar Toolsee et Ashish Seeburrun. Ils font l’objet d’une accusation de complot dans le cadre des fraudes sur l’importation de voitures de luxe.

13 Sep 2014, motors.mega.mu

Fraude Alléguée sur une Jaguar: Stéphane How Hong Arrêté et Libéré Sous Caution ce Jeudi

Il répond de deux accusations. Celle de conspiracy to deprieve MRA of Rs 2, 080 millions et debeing the soles proprietor d’une Jaguar.

11 Jul 2014, business.mega.mu

Tax Evasion: MRA Target Assets of Businessmen

The Mauritius Revenue Authority (MRA) began new round. Indeed, the agency has opened an investigation into several businessmen. MRA suspected tax evasion these people for several years and the institution and left with a real shortfall. These businessmen appear often an annual turnover of Rs 2 million to Rs 5 million.

27 Feb 2014, business.mega.mu

Enquête sur l'Importation de Voitures de Luxe : David Mirbel Arrêté et Libéré Sous Caution

Le directeur de la compagnie Beltin Express, David Mirbel,a été arrêté mardi par les limiers de la Cybercrime Unit. Cela fait suite aux dénonciations de Dhanishwar Toolsee, directeur de SS Motor Point Ltd dans la fraude fiscale alléguée sur les berlines.

05 Feb 2014, motors.mega.mu

Returning Resident Scheme: Customs Pinned By CCID

Sidick Peeroo, a customs officer, was arrested by officers of the Central Criminal Investigation Department (CCID) in the context of the investigation of fraudulently imported luxury cars.

03 Nov 2013, motors.mega.mu

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