Fraud Mauritius

Recherché pour escroquerie et blanchiment en France et en Europe : le couple Sicart épinglé à Maurice

Le couple français Jonathan Sicart, 42 ans, et Carine Sicart-Callejo était recherché par la police française et européenne depuis deux ans. Les deux Français sont à la tête de la société Callejo-Transports (entreprise spécialisée dans l’acheminement de marchandises) près de Toulouse en France.

15 Jun 2017, business.mega.mu

Fausse promesse d’embauche : il débourse Rs 170 000 pour un emploi à la SBM

Sandeep Beeharry ne pourra plus jouer le rôle d’agent recruteur. Soupçonné d’avoir fait une fausse promesse d’emploi au sein de la State Bank of Mauritius (SBM) à Hans (prénom fictif), un habitant du Sud, il a été mis sous les verrous.

30 May 2017, business.mega.mu

Promesses d’emploi à l’étranger : quand les recruteurs illégaux sévissent

Les promesses d’emploi en terre étrangère sont souvent des leurres. Si certains arrivent effectivement à trouver un emploi, d’autres tombent dans les filets des agents recruteurs sans scrupule. Ces derniers sont surveillés par le ministère du Travail.

29 May 2017, business.mega.mu

Australie: un homme d’origine mauricienne accusé de fraude

$ 165 millions. C’est le montant de la fraude commise auprès de l’Australian Tax Office (ATO). Simon Anquetil, 34 ans et d’origine mauricienne, est soupçonné de faire partie de ceux ayant commis ce crime. Il a comparu en cour fédérale en fin de semaine dernière.

25 May 2017, business.mega.mu

Réseaux sociaux: nouvelle arnaque sur Facebook

Ils se font passer pour des hommes d’origine espagnole qui habitent à Londres. Ces escrocs qui sévissent sur Facebook envoient des friend requests à des Mauriciennes, en particulier des célibataires ayant la trentaine, et les mettent en confiance

22 Apr 2017, business.mega.mu

Allégations de fraude : l’offshore éclaboussé

Des actionnaires regroupés au sein de quatre compagnies étrangères ont saisi la Cour commerciale pour réclamer le gel d’un paiement de Rs 400 millions à leurs directeurs. Ces derniers affirment que la division des référés de la Cour commerciale n’a pas compétence à écouter ce litige.

27 Mar 2017, business.mega.mu

Vente de terrains: Six familles de Sainte-Croix crient à l’arnaque

Elles voulaient devenir chacune propriétaires d’une portion de terrain à Sainte-Croix. Mais, ces six familles auraient été escroquées par le vendeur. Elles ont porté l’affaire en Cour suprême, dans le but de récupérer leur argent. Elles réclament Rs 6,6 millions au Dr Roodrashen Neewoor et à Muslim Latiff Soobratty.

26 Mar 2017, business.mega.mu

Vente de terrains : un promoteur accusé d’escroquerie

Dix personnes ont porté plainte contre un promoteur. Elles l’accusent de les avoir escroquées lors de la vente de portions de terre à Palma. L’homme, qui ne détient pas de permis de morcellement, a été arrêté. Il a ensuite été remis en liberté conditionnelle.

24 Feb 2017, business.mega.mu

Faux agents recruteurs : l’ambassade américaine à Maurice appelle à la vigilance

Attention aux faux agents recruteurs ! Dans un communiqué émis, ce mardi 21 février, l’ambassade américaine à Maurice met en garde contre des offres d’emploi frauduleuses et des faux « cruise agents ».

22 Feb 2017, business.mega.mu

Escroquerie: une vingtaine de «horsepower» saisis

La police est sur la piste d’un réseau d’escrocs qui opèrent à travers l’île.

16 Feb 2017, motors.mega.mu

Promesse d’emploi au Canada: un supposé agent recruteur accusé d’une escroquerie de 10 M

Une vingtaine de Mauriciens accusent un supposé agent recruteur, un certain Roy Mauree, d’une escroquerie de plus de Rs 10 millions au total. Ce dernier leur aurait promis un emploi au Canada contre une conséquente somme d’argent pour entamer leurs démarches et autres procédures d’immigration. L’accusé, recherché par la police, se dit aussi victime… d’un escroc.

09 Feb 2017, business.mega.mu

Attention à l’arnaque aux billets d’avion gratuits

Il se peut que vous soyez parmi les nombreux Facebookers et utilisateurs de WhatsApp qui ont reçu un message prétendant que vous avez été sélectés pour obtenir deux billets d’avion gratuits de la compagnie aérienne Emirates.

09 Nov 2016, business.mega.mu

Binarybook: une compagnie Mauricienne citée dans une fraude internationale

Une compagnie à la Cybertour d’Ébène est citée comme ayant agit comme agent recruteur dans une fraude massive alléguée au niveau international.

07 Nov 2016, business.mega.mu

Londres : Des Mauriciens «Escroqués» Par Un Mauricien

Plusieurs Mauriciens vivant à Londres allèguent avoir été victimes d’une escroquerie.

22 Jul 2016, business.mega.mu

Véhicules importés: 22 cas de fraude en huit mois

Les clients n’y voient que du feu. Pourtant, ces voitures de seconde main, vendues comme étant en bon état, sont soit accidentées, soit ont été volées à l’étranger.

21 Jul 2016, motors.mega.mu

Il Vend Un Van Qui Ne Lui Appartient Pas À Rs 390 000

Ce chauffeur de taxi souhaitait augmenter ses revenus en achetant un van. Un homme lui a alors proposé de lui vendre un véhicule pour Rs 390 000.

19 Jul 2016, motors.mega.mu

SCBG-BAM: 59 Cas Suspects De Crimes Financiers Décelés

Blanchiment d’argent, corruption, évasion fiscale ou encore richesse inexpliquée… La Financial Intelligence Unit (FIU) est en présence de 59 cas soupçonnés d’être des crimes financiers.

02 Jul 2016, business.mega.mu

Roshi Bhadain Annonce La Préparation d’Une Fraud Act

Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance Roshi Bhadain annonce qu’il travaille sur une nouvelle loi.

24 Jun 2016, business.mega.mu

Mauritius Telecom: Trente Employés Impliqués Dans Une Fraude Sur Le Service MyT

Entre Rs 4 000 et Rs 5 000. C’est la somme que réclameraient des ingénieurs de Mauritius Telecom aux abonnés pour bénéficier du bouquet complet de MyT, c’est-à-dire toutes les chaînes satellitaires et la connexion Internet.

19 Jun 2016, business.mega.mu

Au ‘Customer Service’ De Vacoas: Une Fraude De Rs 1 Million Mise Au Jour Au CEB

La fraude a, selon nos recoupements, été découverte au Customer Service de Vacoas.

27 May 2016, business.mega.mu

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