Fraud Mauritius
SCBG-BAM: 59 Cas Suspects De Crimes Financiers Décelés
Blanchiment d’argent, corruption, évasion fiscale ou encore richesse inexpliquée… La Financial Intelligence Unit (FIU) est en présence de 59 cas soupçonnés d’être des crimes financiers.
02 Jul 2016, business.mega.mu
Roshi Bhadain Annonce La Préparation d’Une Fraud Act
Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance Roshi Bhadain annonce qu’il travaille sur une nouvelle loi.
24 Jun 2016, business.mega.mu
Mauritius Telecom: Trente Employés Impliqués Dans Une Fraude Sur Le Service MyT
Entre Rs 4 000 et Rs 5 000. C’est la somme que réclameraient des ingénieurs de Mauritius Telecom aux abonnés pour bénéficier du bouquet complet de MyT, c’est-à-dire toutes les chaînes satellitaires et la connexion Internet.
19 Jun 2016, business.mega.mu
Au ‘Customer Service’ De Vacoas: Une Fraude De Rs 1 Million Mise Au Jour Au CEB
La fraude a, selon nos recoupements, été découverte au Customer Service de Vacoas.
27 May 2016, business.mega.mu
Après La Saisie d’Un Conteneur: Fraudes Douanières De Rs 1 Milliard Soupçonnées
Une vingtaine de gros importateurs auraient eu recours à des prête-noms. Sous-facturations et fausses déclarations ont été mises au jour. Rs 3 millions, en termes de droits de douane et de TVA, n’auraient pas été payées.
24 May 2016, business.mega.mu
Port-Louis: Il Se Fait Passer Pour Un Policier Et Escroque Des Automobilistes
Depuis quand sévit-il ? C’est ce que tente de déterminer la police des Line Barracks qui a procédé à l’arrestation d’un habitant de la rue Volcy-Pougnet, Port-Louis, le jeudi 5 mai.
10 May 2016, motors.mega.mu
Fraude Électronique: NMH Enclenche Des Procédures Pour Réclamer Rs 115 M À La Swan
Après la fraude électronique de Rs 115 millions commise au préjudice du premier groupe hôtelier, New Mauritius Hotels Ltd, celui-ci entend réclamer ce montant à son principal assureur, la Swan. Des procédures ont été entamées.
01 Apr 2016, business.mega.mu
Fraude Électronique Chez Beachcomber: Les Escrocs Comptaient Faire Un Troisième Virement De Rs 194 M
Outre les Rs 115 millions virées le 4 et le 11 mars, Beachcomber avait été invité à effectuer un transfert de Rs 194 millions vers Prague le mardi 15 mars. Le directeur financier du groupe a alors eu une conversation avec le grand patron, ce qui a bloqué la transaction.
24 Mar 2016, business.mega.mu
New Mauritius Hotels Ltd: Fraude de Rs 115 Millions
Le pot aux roses a été découvert la semaine dernière. Le conseil d’administration de New Mauritius Hotels Limited indique qu’une fraude a été commise au détriment de la compagnie. Le montant : environ Rs 115 millions.
21 Mar 2016, business.mega.mu
Un Faux Policier Arrêté Pour Avoir Soutiré De l’Argent A Des Automobilistes
La combine d’un habitant d’Ecroignard âgé de 37 ans pour arrondir ses fins de mois : se faire passer pour un policier et soutirer de l’argent à des automobilistes qu’il «épinglait» pour diverses infractions au code de la route ou qui avaient un problème avec leurs véhicules.
18 Mar 2016, motors.mega.mu
Fraude A La NTA: Les Compagnies d’Assurances Sollicitées Pour l’Enquête
Le ministère des Infrastructures publiques a ouvert une enquête pour déterminer le nombre de voitures total loss en circulation sur nos routes. Les cadres de ce ministère ont, en effet, demandé aux différentes compagnies d’assurances du pays de compiler une liste en ce sens.
03 Mar 2016, motors.mega.mu
Usurpation Alléguée: se Faisant Passer pour Xavier Duval, Il Propose des Prêts sur Facebook
Un individu prétextant être le ministre du Tourisme Xavier-Luc Duval propose des prêts aux facebookers. Il a même pris contact avec un journaliste de l’express, le jeudi 18 février. «J’ai quelque chose à partager avec toi et je souhaiterais que tu ne doutes pas de mes paroles stp», a-t-il écrit au journaliste.
22 Feb 2016, business.mega.mu
«Ponzi Scheme»: L’économiste Feroz Dahoo Arrêté
Les enquêteurs de la commission anticorruption [Icac] ont procédé à l’arrestation de l’économiste Feroz Dahoo vendredi 11 décembre.
14 Dec 2015, business.mega.mu
Fausses Promesses d’Emploi à Dubayy: 40 Personnes Dupées
Roshan et sa femme, Pinky (prénoms fictifs), avaient déjà soumis leur lettre de démission. Le Spa Attendant de 23 ans et la caissière de 20 ans croyaient qu’ils allaient s’envoler dans les jours qui suivent pour Dubayy.
28 Aug 2015, business.mega.mu
Mahébourg: des Ouvriers Chinois «Dentistes» à l’œuvre
Ils circulent en groupes de quatre ou cinq personnes et font leur virée dans les rues de Mahébourg. Ces ressortissants chinois travaillant sur des sites de construction ont trouvé un nouveau filon: ils se font passer pour des dentistes afin d’arrondir leurs fins de mois.
19 Aug 2015, business.mega.mu
Promesses d’Emploi: Il Escroque Rs 12 Millions à une Cingtaine de Personnes
Il a joué sur leurs espoirs de trouver une vie meilleure ailleurs. Cet habitant de Quartier-Militaire aurait promis à une vingtaine de personnes de leur trouver du travail au Canada.
04 Aug 2015, business.mega.mu
Fraude sur des Guichets de la MCB: les Banques aux Aguets
Après la découverte de machines frauduleuses installées par des Chinois sur les guichets automatiques de la Mauritius Commercial Bank (MCB), les banques se montrent vigilantes. Vérifications, renforcement de la sécurité, tout est fait pour assurer la sécurité de l’argent des clients.
31 Jul 2015, business.mega.mu
Il Leur Promet un Emploi en Suisse et les Escroque
«C’était trop beau pour être vrai.» Ces quatre habitantsde Caroline, Flacq,ont quand même cru aux rêves que leur faisait miroiter Imtiaz (prénom modifié).Ce dernier leur a promis de les envoyer en Suisse afin qu’ils y trouvent un emploi, contre un paiement de 2 000 euros.
24 Jun 2015, business.mega.mu
Il Voulait Acheter Deux Voitures : Il se Fait Escroquer de Rs 350 000
Il a voulu acheter deux voitures, mais son projet est tombé à l’eau. Un chauffeur de Goodlands a été berné par une dénommée Carine qui lui a soutiré Rs 350 000. La police recherche le présumé escroc.
03 Jan 2015, motors.mega.mu
Fraude de Plusieurs Millions au MSS : Découverte d'un Important Stock de Sucre « Expiré »
Le Central Criminal Investigation Department (CCID) a procédé à l’arrestation de trois personnes lors de l’enquête sur la fraude de Rs 20 M commise au Mauritius Sugar Syndicate (MSS).
31 Oct 2014, business.mega.mu